Articolul 3
Art. 3 din INSTRUCȚIUNE nr. 4 din 11 octombrie 2023 pentru aplicarea Ghidului privind utilizarea soluțiilor de înregistrare la distanță a clienților în temeiul art. 13 alin. (1) din Directiva (UE) 2015/849
În aplicarea prevederilor pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, în vederea stabilirii unei relații de afaceri sau a unei tranzacții ocazionale încheiate la distanță, entitățile reglementate analizează și evaluează necesitatea adoptării unei soluții tehnice de înregistrare/înrolare la distanță a clienților cu respectarea prevederilor prezentei instrucțiuni.