REGRA
REGRA
Începe proba gratuită

ORDIN

Demo public

ORDIN nr. 191 / 2023

ORDIN nr. 191 din 28 iunie 2023 privind aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora

Semnături
Anexa nr. 1
Capitolul II Date despre persoanele implicate
Capitolul III Informații despre conturile clientului aflate în legătură cu tranzacția suspectă
Capitolul IV Detalii ale tranzacției suspecte
Capitolul V Documente anexate
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4
Anexa nr. 5

Disponibil în Regra PRO

Încearcă gratuit toate instrumentele, 30 de zile

Creează-ți cont și deblochează , împreună cu toate funcțiile profesionale pentru cercetare juridică.

  • Versiunile istorice ale actelor
  • Fișa actului și legături legislative
  • Căutare rapidă în fiecare act
  • Workspace juridic într-un singur loc
Creează cont gratuit · 30 de zile

Ai acces gratuit timp de 30 de zile, ca să vezi cum se potrivește Regra în activitatea ta.