Articolul 3
Art. 3 din REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Nationala a României a Centralei Incidentelor de Plati
- Capitolul I Dispoziţii generale
- Secţiunea 1 Domeniul de aplicare şi definiţii
(1) Persoanele declarante au obligația sa furnizeze CIP informațiile aferente incidentelor de plati, în forma și la termenele prevăzute în prezentul regulament, precum și orice informație solicitată de aceasta, în scopul desfășurării propriei activități.
(2) Obligația prevăzută la alin. (1) revine persoanelor declarante, astfel:
a) centralelor băncilor, inclusiv sucursalelor băncilor străine, pentru toate informațiile adresabile direct CIP, colectate de la titularii lor de cont sau de la cei aparținând unităților bancare proprii, precum și de la alte persoane fizice sau juridice;
b) unităților teritoriale ale băncilor, pentru toate informațiile adresabile direct CIP, în cazul în care acestea au capacitatea tehnica necesară, iar conducerea băncii le-a împuternicit sa acceseze CIP în condițiile art. 10 alin. (2) sau prin intermediul propriilor centrale, informații colectate de la titularii lor de cont și/sau de la cei aparținând altor unități bancare, precum și de la alte persoane fizice sau juridice, pe baza raporturilor dintre banca și client sau ca urmare a angajamentelor, înțelegerilor sau convențiilor bilaterale intervenite între bănci în apărarea interesului public și pentru menținerea încrederii clienților în comerțul făcut de bănci cu instrumente;
c) CIP, pentru toate informațiile adresabile CIP, colectate de la Banca Naționala a României și de la sistemele de transfer de fonduri autorizate de Banca Naționala a României în conformitate cu prevederile și ale .
(3) Modul de transmitere a informațiilor privind incidentele de plati în cazul menționat la alin. (2) lit. c) se stabilește prin ordin al guvernatorului Băncii Naționale a României.