Articolul 1
Art. 1 din ORDIN nr. 14 din 21 ianuarie 2021 pentru aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă:
a) forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte pentru entități bancare și nonbancare - prevăzute în anexa nr. 1 ;
b) forma și conținutul Raportului de tranzacții cu numerar, în lei sau valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, inclusiv operațiunile care au o legătură între ele, pentru entități bancare și nonbancare - prevăzute în anexa nr. 2 ;
c) forma și conținutul Raportului de transferuri externe, în și din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele, pentru entități bancare și nonbancare - prevăzute în anexa nr. 3 ;
d) forma și conținutul Raportului privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro - prevăzute în anexa nr. 4 ;
e) metodologia de transmitere a rapoartelor menționate la lit. a)-d) , prevăzută în anexa nr. 5 .
(2) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.