Articolul 48
Art. 48 din REGULAMENT nr. 12 din 18 decembrie 2020 privind autorizarea instituțiilor de credit și modificările în situația acestora
- Titlul II Autorizarea instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din țări terțe
- Capitolul II Autorizarea băncilor, persoane juridice române
- Secţiunea a 2-a Criterii de evaluare a acționarilor semnificativi
Evaluarea criteriului privind spălarea banilor și finanțarea terorismului se realizează în completare cu evaluarea integrității și indiferent de valoarea sau de alte caracteristici ale deținerii calificate ce se intenționează a fi dobândită în bancă.