Articolul 13
Art. 13 din REGULAMENT nr. 25 din 13 noiembrie 2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și entitățile reglementate de aceasta
- Capitolul II Obligațiile entităților reglementate
(1) Entitățile reglementate raportează A.S.F. și ANAF sau, după caz, ONPCSB de îndată ce iau cunoștință despre fondurile și resursele economice care fac obiectul sancțiunilor internaționale.
(2) Raportarea prevăzută la alin. (1) include date privind persoanele, contractele și conturile implicate, precum și descrierea și valoarea totală a bunurilor și se transmite prin completarea formularului prevăzut în la pentru aprobarea privind mecanismul de transmitere către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a rapoartelor prevăzute la privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, precum și a Formularului pentru raportarea persoanelor, entităților desemnate și a operațiunilor care implică bunuri în sensul privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale.
(3) Raportarea către A.S.F. menționată la alin. (1) se realizează în format electronic prin canalul de comunicare stabilit de A.S.F. și notificat în acest sens.