Articolul 11
Art. 11 din REGULAMENT nr. 25 din 13 noiembrie 2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și entitățile reglementate de aceasta
- Capitolul II Obligațiile entităților reglementate
Entitățile reglementate examinează regimul sancțiunilor internaționale cu ocazia măsurilor de cunoaștere a clientelei prevăzute în privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările ulterioare, pentru a stabili dacă sunt incidente restricțiile referitoare la persoane sau entități desemnate ori dacă operațiunile derulate cu acestea implică bunuri în sensul .