Articolul 7
Art. 7 din NORMĂ nr. 11 din 13 martie 2020 privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii ocupaționale
- Capitolul II Capitalul social al administratorului de fonduri de pensii ocupaționale
Sumele destinate participației la capitalul social al administratorului trebuie să nu provină:
a) de la persoane juridice ori alte entități înregistrate în state cu care România nu întreține relații diplomatice;
b) din jurisdicții care nu instituie obligativitatea organizării și ținerii contabilității și/sau publicării situațiilor financiare, ținerii registrelor comerciale și/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce privește identitatea fondatorilor/acționarilor/asociaților și administratorilor;
c) din activități care încalcă prevederile pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare;
d) de la persoanele care justifică sursa fondurilor prin venituri obținute din activități desfășurate conform lit. a)-c) ;
e) de la persoane nominalizate în lista întocmită în conformitate cu prevederile și privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, precum și persoanele fizice sau juridice care fac obiectul unor sancțiuni internaționale, definite conform privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin , cu modificările și completările ulterioare;
f) de la persoane care au fost condamnate printr-o sentință rămasă definitivă pentru infracțiuni de corupție și de serviciu, de spălare a banilor, infracțiuni contra patrimoniului, de fals, evaziune fiscală, mărturie mincinoasă ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a societății de pensii/administratorului.