Articolul 46
Art. 46 din REGULAMENT nr. 4 din 13 decembrie 2019 privind instituțiile de plată și furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi
- Titlul II Instituții de plată
- Capitolul II Notificarea în vederea prestării de servicii de plată prin intermediul unui agent
În cazul în care agentul este o persoană fizică, în vederea înscrierii acestuia în registrul prevăzut la , instituțiile de plată trebuie să transmită Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere hotărârea organului competent cu privire la angajarea agentului, însoțită de o informare privind:
a) numele și adresa acestuia;
b) serviciile de plată pentru care agentul este mandatat;
c) descrierea mecanismelor de control intern instituite pentru conformarea la obligațiile legale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;
d) documentația prevăzută la art. 41 din prezentul regulament.