Articolul 45
Art. 45 din REGULAMENT nr. 4 din 13 decembrie 2019 privind instituțiile de plată și furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi
- Titlul II Instituții de plată
- Capitolul II Notificarea în vederea prestării de servicii de plată prin intermediul unui agent
În vederea înscrierii în registrul prevăzut la a agentului persoană juridică, instituțiile de plată trebuie să transmită Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere hotărârea organului competent cu privire la angajarea agentului, însoțită de următoarele documente și informații:
a) certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comerțului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara de origine, care să ateste cel puțin denumirea, sediul social, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică și obiectul de activitate al acesteia;
b) descrierea mecanismelor de control intern instituite pentru conformarea la obligațiile legale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;
c) identitatea persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată și, după caz, evaluarea privind adecvarea acestora efectuată de instituția de plată și documentația prevăzută la art. 41 ;
d) serviciile de plată pentru care agentul este mandatat.