Articolul 8
Art. 8 din REGULAMENT nr. 5 din 13 decembrie 2019 privind instituțiile emitente de monedă electronică
- Capitolul I Dispoziții generale
- Secţiunea a 3-a Cerințe operaționale și elemente privind evaluarea
(1) Calitatea persoanelor care dețin, direct sau indirect, participații calificate la o instituție emitentă de monedă electronică trebuie să corespundă cerințelor asigurării unui management prudent și sănătos al instituției emitente de monedă electronică.
(2) Banca Națională a României evaluează în ce măsură calitatea persoanelor care dețin participații calificate este adecvată, potrivit următoarelor criterii cumulative:
a) reputația;
b) capacitatea instituției emitente de monedă electronică de a respecta cerințele legale;
c) suspiciuni privind spălarea banilor sau finanțarea terorismului.
(3) Banca Națională a României evaluează pe baza documentelor prevăzute la art. 39 doar persoana/persoanele care deține/dețin în mod direct participații calificate și persoana/persoanele care are/au calitatea de ultim deținător indirect al participației calificate la instituția emitentă de monedă electronică vizată, cu excepția cazului în care Banca Națională a României consideră ca fiind necesară evaluarea unuia sau a mai multor deținători intermediari de participații calificate din lanțul de deținători de participații calificate identificați pe linie de control.
(4) Banca Națională a României decide cu privire la necesitatea evaluării deținătorilor intermediari de participații calificate, inclusiv pornind de la informațiile publice disponibile cu privire la aceștia și comunică solicitantului informațiile ce trebuie transmise. În această situație devin incidente dispozițiile , ori, după caz, ale .