Articolul 64
Art. 64 din REGULAMENT nr. 5 din 13 decembrie 2019 privind instituțiile emitente de monedă electronică
- Capitolul IV Modificări în situația instituțiilor emitente de monedă electronică
- Secţiunea a 3-a Modificări supuse notificării
(1) Instituția emitentă de monedă electronică notifică modificările în situația agenților din România și state terțe, privitoare la:
a) denumire și sediul social ori, după caz, nume și adresă;
b) prestarea de noi servicii de plată prin intermediul respectivului agent;
c) mecanismele de control intern instituite pentru a se conforma obligațiilor în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.
(2) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1) lit. a) , instituția emitentă de monedă electronică trebuie să transmită o copie certificată de oficiul registrului comerțului de pe înregistrările efectuate referitoare la mențiunea respectivă sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara gazdă ori, după caz, o copie a documentului de identitate a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate.
(3) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1) lit. b) , instituția emitentă de monedă electronică trebuie să transmită o descriere a noilor servicii de plată și a mecanismelor de control intern instituite pentru a se conforma obligațiilor legale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. În situația în care această modificare nu are impact asupra mecanismelor de control intern notificate deja Băncii Naționale a României, documentul trebuie înlocuit cu o declarație din care să rezulte acest fapt.
(4) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1) lit. c) , instituția emitentă de monedă electronică trebuie să transmită descrierea modificărilor intervenite, însoțită de fundamentarea acestora, precum și descrierea impactului acestora asupra celorlalte elemente componente ale mecanismului de control intern instituite pentru a se conforma obligațiilor în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.