Articolul 42
Notificarea entităților reglementate cu privire la elementele relevante din evaluarea riscului de SB/FT
Art. 42 din REGULAMENT nr. 13 din 28 noiembrie 2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară
- Capitolul III Supravegherea și controlul entităților reglementate de către ASF
- Secţiunea 1 Supravegherea în ceea ce privește prevenirea și combaterea SB/FT în funcție de riscuri
(1) În aplicarea prevederilor și ale , ASF publică pe site-ul propriu, în atenția entităților reglementate, informațiile comunicate de Oficiu cu privire la:
a) elementele relevante din evaluarea riscurilor la nivel sectorial și național;
b) vulnerabilitățile sistemelor de prevenire și combatere a SB/FT din alte state;
c) lista țărilor care prezintă vulnerabilități în sistemele de prevenire și combatere a SB/FT și care nu aplică sau aplică insuficient standardele internaționale în domeniu, în conformitate cu comunicările publice ale organismelor internaționale în domeniu.
(2) Entitățile reglementate actualizează propriile evaluări ale riscurilor de SB/FT cu luarea în considerare a informațiilor prevăzute la alin. (1) .