Articolul 31
Datele cu caracter personal
Art. 31 din REGULAMENT nr. 13 din 28 noiembrie 2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară
- Capitolul II Obligațiile entităților reglementate
- Secţiunea a 7-a Cerințe organizatorice
(1) Datele cu caracter personal sunt prelucrate de entitățile reglementate în conformitate cu dispozițiile și ale .
(2) Entitățile reglementate informează clienții noi, anterior începerii relației de afaceri, cu privire la scopul prelucrării datelor cu caracter personal și obligațiile legale care le revin în temeiul atunci când prelucrează date cu caracter personal în scopul prevenirii SB/FT.
(3) La expirarea perioadei de păstrare menționate la art. 30 alin. (2) , entitățile reglementate pot șterge datele cu caracter personal, cu excepția situației în care entitatea reglementată se află, la împlinirea acestui termen, într-o procedură de evaluare, supraveghere sau control realizată de către autoritățile competente, conform competențelor legale. În această situație, datele pot fi șterse numai după finalizarea și implementarea măsurilor dispuse prin actele individuale emise de autoritățile competente.
(la 13-01-2021, Alineatul (3) din Articolul 31, Sectiunea a 7-a, Capitolul II a fost modificat de )