Articolul 19
Proporționalitatea măsurilor adoptate
Art. 19 din REGULAMENT nr. 13 din 28 noiembrie 2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară
- Capitolul II Obligațiile entităților reglementate
- Secţiunea a 4-a Gestionarea riscurilor de SB/FT
Entitățile reglementate iau măsuri de identificare și evaluare a riscului de SB/FT proporționale cu natura, amploarea și complexitatea activității.