LEGE nr. 129 / 2019

Notă

Secţiunea 1 Sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului

Articolul 1

Secţiunea a 2-a Definiții

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 4

Capitolul II Entități raportoare

Articolul 5

Secţiunea 1 Raportul pentru tranzacții suspecte

Articolul 6

Secţiunea a 2-a Raportarea tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune

Articolul 7

Secţiunea a 3-a Reguli privind raportarea

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 9^1

Capitolul IV Măsuri de cunoaștere a clientelei

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 12

Secţiunea 1 Măsuri standard de cunoaștere a clientelei

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 15

Secţiunea a 2-a Măsuri simplificate de cunoaștere a clientelei

Articolul 16

Secţiunea a 3-a Măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei

Articolul 17

Articolul 17^1

Articolul 17^2

Secţiunea a 4-a Execuția de către terți

Articolul 18

Secţiunea a 5-a Informații privind beneficiarul real

Articolul 19

Articolul 20

Secţiunea a 6-a Păstrarea documentelor

Articolul 21

Articolul 22

Capitolul V Persoana desemnată și proceduri interne

Articolul 23

Articolul 24

Capitolul VI Obligația de evaluare a riscurilor

Articolul 25

Articolul 25^1

Capitolul VII Supravegherea și controlul

Articolul 26

Articolul 26^1

Articolul 27

Articolul 28

Articolul 29

Articolul 30

Articolul 30^1

Articolul 30^2

Articolul 31

Articolul 32

Articolul 32^1

Capitolul VIII Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar, schimbul de informații și interzicerea divulgării

Articolul 33

Articolul 34

Articolul 35

Articolul 36

Articolul 36^1

Articolul 37

Articolul 38

Articolul 38^1

Capitolul IX Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Articolul 39

Articolul 40

Articolul 41

Capitolul X Răspunderi și sancțiuni

Articolul 42

Articolul 43

Articolul 44

Articolul 45

Articolul 46

Articolul 47

Articolul 48

Articolul 49

Articolul 50

Articolul 51

Articolul 52

Capitolul XI Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative

Articolul 53

Articolul 54

Articolul 55

Capitolul XII Dispoziții tranzitorii și finale

Articolul 56

Articolul 57

Articolul 57^1

Articolul 58

Articolul 59

Articolul 60

Articolul 61

Articolul 62

Articolul 63

Articolul 64

Articolul 65

Semnături