Articolul 9
Art. 9 din INSTRUCŢIUNI nr. 9 din 15 decembrie 1999 privind prevenirea şi combaterea spalarii banilor
(1) Datele de identificare a clienților vor cuprinde:
a) în cazul persoanelor fizice, datele de stare civilă menționate în documentele de identitate;
b) în cazul persoanelor juridice, datele menționate în documentele de înmatriculare prevăzute de lege, precum și dovada ca persoana fizica care conduce tranzacția reprezintă legal persoana juridică.
(2) În cazul persoanelor juridice străine, la deschiderea de conturi bancare vor fi solicitate documente din care să rezulte identitatea firmei, sediul, tipul de societate, locul înmatriculării, împuternicirea specială a celui care o reprezintă în tranzacție, precum și o traducere în limba română a documentelor autentificate de un notar public.