Articolul 8
Art. 8 din INSTRUCŢIUNI nr. 9 din 15 decembrie 1999 privind prevenirea şi combaterea spalarii banilor
Dacă o persoană dintre cele prevăzute la art. 2 are cunoștința ca o tranzacție pentru care a primit instrucțiuni sa o efectueze are ca scop spalarea banilor și acesteia îi este imposibil sa nu o efectueze sau prin neefectuarea ei este posibil sa zadarniceasca eforturile întreprinse în urmărirea beneficiarilor operațiunii suspecte de spalare a banilor, instituția sau persoana în cauza va informa Oficiul și C.N.V.M. imediat după ce a efectuat tranzacția. În asemenea cazuri se va preciza motivul pentru care nu s-a putut transmite informația despre tranzacție înainte ca aceasta să se fi efectuat.