INSTRUCŢIUNI nr. 9 din 15 decembrie 1999 privind prevenirea şi combaterea spalarii banilor
Articolul 7
Art. 7 din INSTRUCŢIUNI nr. 9 din 15 decembrie 1999 privind prevenirea şi combaterea spalarii banilor
De îndată ce apar informații ca prin tranzacții se urmărește spalarea banilor, se va proceda la identificarea clienților, chiar dacă valoarea tranzacției este mai mica decât limita minima stabilită de Oficiu.
Alege ce accepți. Poți reveni oricând.
Sesiunea de autentificare, securitatea și protecția formularelor. Fără ele site-ul nu poate funcționa, de aceea nu pot fi dezactivate.
Google Analytics ne arată statistici agregate despre paginile publice. Nu îl folosim în cont sau workspace, iar semnalele de publicitate rămân dezactivate.