Articolul 6
Art. 6 din INSTRUCŢIUNI nr. 9 din 15 decembrie 1999 privind prevenirea şi combaterea spalarii banilor
(1) Persoanele juridice, prin angajații lor, și persoanele fizice menționate la art. 2 au obligația sa stabilească identitatea clienților pentru orice tranzacție a carei limita minima, în lei sau în valută, reprezintă echivalentul a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția are loc printr-o singura operațiune sau prin mai multe operațiuni care au legătură între ele.
(2) Pentru operațiunile de depunere sau de retragere de sume în numerar, în lei sau în valută, sume ce depășesc echivalentul a 10.000 euro, personalul din structurile prevăzute la art. 2 va raporta în termen de 24 de ore de la data efectuării operațiunii Oficiului și, în termen de 3 zile, C.N.V.M.