Articolul 5
Art. 5 din INSTRUCŢIUNI nr. 9 din 15 decembrie 1999 privind prevenirea şi combaterea spalarii banilor
De îndată ce angajatul unei persoane juridice sau persoanele fizice prevăzute la art. 2 au suspiciuni ca o operațiune care urmează să aibă loc are drept scop spalarea banilor va sesiza persoana sau persoanele desemnate conform art. 3, care, pe baza unor indicii temeinice, vor informa la rândul lor, în termen de 24 de ore, Oficiul și, în termen de 3 zile, C.N.V.M., dacă operațiunea este de natura sa afecteze integritatea și buna funcționare a pieței de capital.