Articolul 4
Art. 4 din INSTRUCŢIUNI nr. 9 din 15 decembrie 1999 privind prevenirea şi combaterea spalarii banilor
Persoanele juridice prevăzute la art. 2 vor stabili proceduri și metode de control intern pentru a preveni și a împiedica spalarea banilor și vor asigura instruirea angajaților pentru recunoașterea tranzacțiilor care pot fi legate de spalarea banilor și cu privire la măsurile imediate ce trebuie luate în asemenea cazuri conform legii.