Articolul 2
Art. 2 din INSTRUCŢIUNI nr. 9 din 15 decembrie 1999 privind prevenirea şi combaterea spalarii banilor
Intra sub incidența prezentelor instrucțiuni persoanele fizice și juridice autorizate și/sau reglementate de Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) în aplicarea privind valorile mobiliare și bursele de valori și a de aprobare a privind reglementarea constituirii și funcționarii fondurilor deschise de investiții și a societăților de investiții ca instituții de intermediere financiară: societățile de valori mobiliare, societățile de administrare, fondurile deschise de investiții, societățile de investiții, fondurile de investiții cu capital de risc, societățile de depozitare a activelor fondurilor deschise de investiții și a societăților de investiții, agenții custode, consultanții de plasament, cenzorii externi independenți, agenții de valori mobiliare, Bursa de Valori București, RASDAQ, Societatea Naționala de Compensare, Decontare și Depozitare.