INSTRUCŢIUNI nr. 9 din 15 decembrie 1999 privind prevenirea şi combaterea spalarii banilor
Articolul 11
Art. 11 din INSTRUCŢIUNI nr. 9 din 15 decembrie 1999 privind prevenirea şi combaterea spalarii banilor
Persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 2 vor întocmi un raport scris pentru fiecare tranzacție care, în virtutea naturii ei sau a caracterului neobisnuit raportat la contextul activităților obișnuite ale clientului, poate fi legată de spalarea banilor.
Alege ce accepți. Poți reveni oricând.
Sesiunea de autentificare, securitatea și protecția formularelor. Fără ele site-ul nu poate funcționa, de aceea nu pot fi dezactivate.
Google Analytics ne arată statistici agregate despre paginile publice. Nu îl folosim în cont sau workspace, iar semnalele de publicitate rămân dezactivate.