Articolul 10
Art. 10 din INSTRUCŢIUNI nr. 9 din 15 decembrie 1999 privind prevenirea şi combaterea spalarii banilor
În cazul în care exista informații referitoare la clienții prevăzuți la art. 6 și 9 ca tranzacția nu se desfășoară în nume propriu, persoanele fizice menționate la art. 2 vor lua măsuri pentru a obține date despre adevarata identitate a persoanei în interesul ori în numele căreia acționează acești clienți, inclusiv de la Oficiu.