Articolul 2
Art. 2 din LEGE nr. 18 din 24 iunie 1968 privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobândite în mod licit
- Capitolul 1 Dispoziţii generale
Poate fi supusă controlului, în condițiile prezentei legi, proveniență bunurilor oricărei persoane fizice, dacă sînt date sau indicii ca exista o vădită disproportie între valoarea bunurilor acesteia și veniturile sale legale și nu se justifica dobândirea licita a bunurilor.
Prin justificarea provenientei bunurilor se înțelege obligația persoanei în cauza de a dovedi caracterul licit al mijloacelor folosite pentru dobândirea sau sporirea bunurilor.
Controlul privește bunurile dobândite în ultimii 15 ani dinainte de sesizare, atît cele existente în patrimoniul persoanei în cauza, cat și cele înstrăinate cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. Dacă sînt dovezi certe ca bunuri dobândite anterior acestei perioade au proveniență ilicită, controlul va fi extins și asupra acestora.
La justificarea provenientei bunurilor vor fi luate în considerare toate veniturile obținute din activități productive utile pentru societate, precum și cele dobândite prin acte juridice legale. În cazul veniturilor pentru care nu s-au achitat impozitele sau taxele legale aferente, vor fi sesizate organele financiare în vederea stabilirii și achitării acestora în termenele de prescripție legale.