Articolul 34

În vederea obținerii aprobării de înființare, banca străină solicitanta trebuie să prezinte Băncii Naționale a României următoarea documentație:

a) cererea de autorizare (anexa nr. 8);

b) copie legalizată de pe actul constitutiv încheiat în forma autentică, din care rezultă denumirea, forma juridică, sediul social și modul de funcționare a băncii străine;

c) extras din registrul comerțului din țara de origine, care atesta înmatricularea băncii și identitatea reprezentanților acesteia;

d) descrierea băncii străine, care va include:

- clasificarea sa în țara de origine, în funcție de mărimea activelor;

- descrierea structurii organizatorice;

- descrierea acționarilor semnificativi;

- descrierea activității;

e) ultimele trei rapoarte anuale ale băncii, certificate de auditori independenți;

f) descrierea sistemului de reglementare bancară din țara de origine, care va include:

- prezentarea autorității de supraveghere bancară din țara de origine;

- modul în care societatea bancară străină, inclusiv sucursala pe care o va deschide în România, este supravegheată de autoritatea de supraveghere bancară din țara de origine;

g) declarația autorității de supraveghere din țara de origine privind:

- acordul sau referitor la deschiderea unei sucursale în România de către banca în cauza;

- viabilitatea societății bancare respective;

h) hotărârea organului statutar al băncii străine, referitoare la deschiderea unei sucursale pe teritoriul României, din care să rezulte cel puțin:

- adresa sediului sucursalei;

- operațiunile pe care sucursala urmează să le desfășoare pe teritoriul României;

- suma ce va fi pusă la dispoziție sucursalei drept capital de dotare, în conformitate cu art. 40 ultimul alineat din Legea nr. 58/1998 ;

- identitatea conducătorilor (cel puțin 2), împuterniciți sa angajeze banca legal în România și competentele acestora. Pentru aceste persoane se va prezenta documentația prevăzută la art. 26 lit. g) din prezentele norme;

i) studiul de fezabilitate prevăzut la art. 26 lit. f) din prezentele norme;

j) comunicare privind identitatea persoanei sau persoanelor care, potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998 , urmează sa verifice și să semneze bilanțul contabil al sucursalei, pentru care se va prezenta documentația prevăzută la art. 26 lit. i) din prezentele norme;

k) denumirea băncii sau denumirea sucursalei băncii străine autorizate sa funcționeze pe teritoriul României, la care se deschide contul unde va fi transferata suma reprezentând capitalul de dotare al sucursalei;

l) orice alte informații pe care banca străină le considera de natura sa susțină viabilitatea proiectului prezentat.