Articolul 28

În vederea obținerii autorizației de funcționare, în termenul prevăzut la art. 5 alin. 1 vor fi prezentate Băncii Naționale a României documentele care atesta constituirea legală a băncii.

Vor fi prezentate următoarele documente:

a) copie legalizată de pe actul constitutiv încheiat în forma autentică sau un exemplar original al acestuia;

b) scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate sa constituie capitalul social, care să confirme suma vărsată de fiecare acționar într-un cont special deschis pentru colectarea capitalului social, care a fost blocat până în momentul înmatriculării băncii;

c) dovada deținerii cu titlu legal a spațiului aferent sediului social, care se va materializa într-un act de proprietate încheiat în forma autentică, transcris în registrul de transcripțiuni imobiliare de pe lângă judecătoria unde se afla imobilul, sau o copie legalizată de pe acesta, într-un contract de închiriere sau subinchiriere, în original sau în copie legalizată, înregistrat la autoritatea fiscală (în cazul contractului de subinchiriere se va prezenta și consimțământul scris al proprietarului, concretizat într-o declarație încheiată în forma autentică, precum și contractul de închiriere în original sau în copie legalizată, înregistrat la autoritatea fiscală) etc.;

d) informare cu privire la repartiția capitalului social;

e) identitatea auditorului independent; pentru acesta se vor transmite:

- dovada calității de societate de expertiza contabila, autorizata sa desfășoare aceasta activitate pe teritoriul României (copie de pe Monitorul Oficial al României care atesta înscrierea acesteia în Tabloul corpului experților contabili și contabililor autorizați din România);

- o scurta prezentare a activității societății, din care să rezulte experienta în domeniul financiar-bancar a acesteia;

- curriculum vitae și certificatul de cazier judiciar pentru conducătorul (conducătorii) societății;

- chestionar (anexa nr. 7);

f) copie certificată de pe cererea de înmatriculare și copie legalizată de pe certificatul eliberat de Oficiul registrului comerțului, din care rezultă înmatricularea băncii;

g) comunicare privind existenta reglementărilor proprii referitoare la desfășurarea activității.

În cazul în care societatea de expertiza contabila propusă în calitate de auditor independent al băncii a fost aprobată și îndeplinește aceasta calitate la o alta banca, documentația prevăzută la lit. e) va fi înlocuită cu o declarație sub semnatura conducătorului societății, prin care să se confirme ca informațiile cuprinse în documentația existenta în evidentele Băncii Naționale a României, nu au suferit modificări sau, după caz, să se comunice modificările intervenite.