Articolul 20
Art. 20 din NORME nr. 2 din 22 ianuarie 1999 privind autorizarea băncilor
- Capitolul 2 Autorizarea băncilor
- Secţiunea II Băncile, persoane juridice române
Fondurile de investiții, fondurile cu capital de risc ori alte organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, asociațiile, fundațiile, ligile, sindicatele ori alte forme de asociere sindicala și orice alte forme de asociere similare nu pot participa ca fondator sau acționar semnificativ la capitalul social al unei bănci.
Interdicția prevăzută la alin. 1 se aplică și în cazul:
a) persoanelor juridice ori altor entități înregistrate în state cu care România nu întreține relații diplomatice sau în jurisdicții care nu instituie obligativitatea întocmirii situațiilor contabile, ținerii registrelor comerciale și/sau permit păstrarea anonimatului în ceea ce privește identitatea acționarilor și administratorilor;
b) persoanelor care justifica sursa fondurilor prin venituri obținute din activități desfășurate în statele sau jurisdictiile prevăzute la lit. a).