Articolul 39
Protecția datelor, prevenirea spălării banilor, măsuri administrative sau restrictive și aspecte conexe
Art. 39 din ORDIN nr. 17 din 20 decembrie 2012 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2-România
- Anexa II
- Titlul X DISPOZIŢII FINALE
(1) Se consideră că participanții cunosc și respectă toate obligațiile care le revin cu privire la legislația privind protecția datelor, prevenirea spălării banilor, finanțarea terorismului, activitățile nucleare cu risc de proliferare sau dezvoltarea unor sisteme de transport al armelor nucleare, în special în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor adecvate cu privire la orice plăți debitate sau creditate în conturile PM ale acestora. Participanții se informează și cu privire la politica furnizorului de servicii de rețea privind extragerea datelor înainte de a intra în raporturi contractuale cu furnizorul de servicii de rețea.
(2) Se consideră că BNR a fost autorizată de către participanți să obțină orice informații referitoare la ei de la orice autoritate financiară sau de supraveghere sau de la un organism profesional, național(ă) sau străin(ă), în cazul în care aceste informații sunt necesare pentru participarea participantului la TARGET2-România.
(3) Atunci când acționează în calitate de furnizor de servicii de plată al unui beneficiar sau al unui plătitor, participanții îndeplinesc toate cerințele care rezultă din măsurile administrative sau restrictive impuse în temeiul articolului 75 sau 215 din Tratatul privind funcționarea UE, care le sunt aplicabile, inclusiv în ceea ce privește notificarea și/sau obținerea acordului din partea unei autorități competente în legătură cu procesarea tranzacțiilor. În plus:
(a) în cazul în care BNR este furnizorul de servicii de plată al unui participant care are calitatea de plătitor:
(i) participantul efectuează notificarea necesară sau obține aprobarea în numele băncii centrale care trebuie în principal să efectueze notificarea sau să obțină aprobarea, și transmite BNR dovada efectuării notificării sau a obținerii aprobării;
(ii) participantul nu introduce în TARGET2 niciun ordin de transfer credit până nu a obținut din partea BNR confirmarea că notificarea necesară a fost făcută sau că aprobarea a fost obținută de către sau în numele furnizorului de servicii de plată al beneficiarului;
(b) în cazul în care BNR este furnizor de servicii de plată al unui participant care are calitatea de beneficiar, participantul efectuează notificarea necesară sau obține aprobarea în numele băncii centrale care trebuie în principal să efectueze notificarea sau să obțină aprobarea, și transmite BNR dovada efectuării notificării sau a obținerii aprobării.
În sensul prezentului alineat, noțiunile "furnizor de servicii de plată", "plătitor" și "beneficiar" au semnificațiile care le sunt atribuite în cadrul măsurilor administrative sau restrictive aplicabile.