Articolul 35
Art. 35 din REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit
- Capitolul IV Răspundere și sancțiuni
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancționează cu amendă astfel:
a) neraportarea lunară de către persoanele declarante la CRC a informației de risc de credit se sancționează cu amendă de 5.000 lei;
(la 01-02-2018, Litera a) din Articolul 35, Capitolul IV a fost modificată de )
b) netransmiterea de către persoanele declarante a rezultatului verificării informației de risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri conținute în formularul F9, în cadrul termenului prevăzut la art. 33 etapa a 5-a primul paragraf, se sancționează cu amendă de 500 lei/zi de întârziere, dar nu mai mult de 2.000 lei;
c) abrogată;
(la 01-06-2020, Litera c) din Alineatul (1), Articolul 35, Capitolul IV a fost abrogată de )
d) netransmiterea de către persoanele declarante la CRC a informației de risc de credit referitoare la debitorii care îndeplinesc condiția de a fi raportați și netransmiterea informațiilor referitoare la grupuri, precum și transmiterea informației de risc de credit eronate, existentă în baza de date a CRC, se sancționează cu amendă de 500 lei dacă se identifică 20 de debitori neraportați/grupuri neraportate, respectiv raportați/raportate eronat; se adaugă la suma menționată câte 25 lei pentru fiecare debitor sau grup neraportat, precum și pentru cei raportați eronat identificați peste numărul de 20;
Lit. d) a alin. (1) al art. 35 a fost modificată de pct. 1 al , .
e) consultarea de către persoanele declarante a informațiilor de risc de credit fără acordul persoanei la care se referă informațiile respective se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.
(2) Constatarea săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se face de către direcția de specialitate din cadrul Băncii Naționale a României care coordonează activitatea CRC.
(3) Constatarea săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. d)-e) se face de către persoanele din cadrul Direcției supraveghere, anume împuternicite de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României.