Articolul 24
Art. 24 din REGULAMENT nr. 11 din 13 noiembrie 2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe
- Capitolul II Autorizarea băncilor, persoane juridice române
- Secţiunea a 2-a Documentaţia necesară pentru obţinerea aprobării de constituire a băncii
(1) Pentru fiecare dintre persoanele care au legături strânse cu banca, altele decât acționarii direcți, acționarii semnificativi indirecți și persoanele desemnate să exercite responsabilități de administrare și/sau de conducere, se vor preciza elementele de identificare ale acestora și vor fi descrise relațiile existente între aceste persoane și bancă, corespunzător prevederilor .
(2) În vederea evaluării persoanelor menționate la alin. (1), Banca Națională a României poate solicita orice informații și documente suplimentare.