Articolul 8
Art. 8 din REGULAMENT nr. 8 din 6 iulie 2011 privind instituţiile emitente de monedă electronică
- Capitolul II Autorizarea funcţionării instituţiilor emitente de monedă electronică
- Secţiunea 1 Cerinţe generale
(1) Banca Națională a României evaluează în ce măsură calitatea acționarilor semnificativi este adecvată, pe baza îndeplinirii cumulative a următoarelor criterii:
a) reputația acționarilor semnificativi, inclusiv existența unor motive întemeiate de a suspecta că deținerea de participații calificate de către aceștia ar putea crește riscul de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului ori se efectuează, s-a efectuat ori s-a încercat efectuarea unor operațiuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului;
b) capacitatea acționarilor semnificativi de a susține o organizare adecvată a instituției emitente de monedă electronică.
(2) În cazul instituțiilor emitente de monedă electronică ce desfășoară și alte activități comerciale decât emiterea de monedă electronică, prestarea de servicii de plată și activități conexe acestora, Banca Națională a României evaluează pe baza documentelor prevăzute la art. 18 doar persoana/persoanele care deține/dețin în mod direct participații calificate și persoana/persoanele care are/au calitatea de ultim deținător indirect al participației calificate la instituția emitentă de monedă electronică vizată, cu excepția cazului în care Banca Națională a României consideră ca fiind necesară evaluarea unuia sau a mai multor deținători intermediari din lanțul de participații calificate. Banca Națională a României decide evaluarea celorlalți acționari semnificativi indirecți pornind de la informațiile publice disponibile cu privire la aceștia.