Articolul 18
Art. 18 din REGULAMENT nr. 8 din 6 iulie 2011 privind instituţiile emitente de monedă electronică
- Capitolul II Autorizarea funcţionării instituţiilor emitente de monedă electronică
- Secţiunea a 2-a Documentaţia ce trebuie prezentată Băncii Naţionale a României în vederea autorizării funcţionării instituţiilor emitente de monedă electronică
(1) Pentru fiecare dintre acționarii semnificativi, persoane juridice, cu excepția instituțiilor de credit, a instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special, a instituțiilor de plată și a instituțiilor emitente de monedă electronică, persoane juridice române, având în vedere dispozițiile art. 8 alin. (2), se prezintă următoarele documente:
a) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerțului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara de origine, care să ateste cel puțin denumirea, sediul social, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică și obiectul de activitate al acesteia;
b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara de origine;
c) chestionarul pentru acționarii semnificativi, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, completat și semnat de reprezentantul legal al acționarului.
(2) Pentru fiecare dintre acționarii semnificativi, persoane fizice, se prezintă următoarele documente:
a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;
b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care are stabilit/stabilită domiciliul/reședința;
c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, completat și semnat de acționar.