Articolul 39
Protecția datelor, prevenirea spălării banilor și aspecte conexe
Art. 39 din ORDIN nr. 4 din 15 iunie 2011 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2-România
- Anexa II
- Titlul X DISPOZIŢII FINALE
(1) Se consideră că participanții cunosc și respectă toate obligațiile care le revin referitoare la legislația privind protecția datelor, prevenirea spălării banilor, finanțarea terorismului, activitățile nucleare cu risc de proliferare sau dezvoltarea unor sisteme de transport al armelor nucleare, în special în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor adecvate cu privire la orice plăți debitate sau creditate în conturile PM ale acestora. Participanții trebuie să se informeze și cu privire la politica furnizorului de servicii de rețea privind extragerea datelor înainte de a intră în raporturi contractuale cu furnizorul de servicii de rețea.
(2) Se consideră că BNR a fost autorizată de către participanți să obțină orice informații în privința lor de la orice autoritate financiară sau de supraveghere sau de la un organism profesional, național(ă) sau străin(ă), în cazul în care aceste informații sunt necesare pentru participarea participantului la TARGET2-România.