Articolul 2
Art. 2 din HOTĂRÂRE nr. 603 din 8 iunie 2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale
(1) Constituie contravenție următoarele fapte:
a) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 din norme;
b) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 6 din norme.
(2) Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, iar contravenția prevăzută la alin. (1) lit. b) se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(3) Sancțiunile prevăzute la alin. (2) se aplică și persoanelor juridice, situație în care contravenția prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, iar contravenția prevăzută la alin. (1) lit. b) se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.