Articolul UNIC
Art. UNIC din REGULAMENT nr. 27 din 15 decembrie 2009 pentru modificarea Regulamentului nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului
Alineatele (1) și (2) ale articolului 1 din privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, , cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
"Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică instituțiilor de credit, persoane juridice române, instituțiilor de plată, persoane juridice române, și instituțiilor financiare nebancare, persoane juridice române, înscrise în Registrul special ținut de Banca Națională a României, și reglementează standardele minime pentru elaborarea de către acestea a normelor de cunoaștere a clientelei ca parte esențială a administrării riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și aspecte legate de implementarea acestora.
(2) Prezentul regulament se aplică în mod corespunzător, în scopul prevăzut la alin. (1), și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit, persoane juridice străine, sucursalelor din România ale instituțiilor de plată, persoane juridice străine, și sucursalelor din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul special ținut de Banca Națională a României."
Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, Mugur Constantin Isărescu
București, 15 decembrie 2009.
Nr. 27.