Articolul 7
Art. 7 din REGULAMENT nr. 28 din 15 decembrie 2009 privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor
- Capitolul II Dispoziţii privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor
Instituțiile utilizează în scopul depistării persoanelor sau entităților desemnate datele, inclusiv cele privind beneficiarul real, obținute prin aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei prevăzute de normele interne elaborate în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.