Articolul 2

Societatea prevăzută la art. 1 are obligația să transmită către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor documentele din care să reiasă că sunt îndeplinite condițiile de autorizare cu privire la obligația de a avea personal propriu angajat, din care să desemneze și persoana cu responsabilități în aplicarea și respectarea prevederilor legale în vigoare privind combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, precum și politicile și mecanismele adecvate în materie de cunoaștere a clientului, de raportare, de păstrare a evidențelor, de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, potrivit prevederilor art. 35 alin. (5) lit. h) din legea mai sus menționată, măsură ce va fi îndeplinită în maximum 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.