Articolul 54
Art. 54 din REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009 privind instituţiile financiare nebancare
- Capitolul III Procedura de comunicare a modificărilor intervenite în situația instituțiilor financiare nebancare
- Secţiunea a 4-a Modificări specifice în situația instituțiilor financiare nebancare, persoane juridice române, înscrise în Registrul special
(1) În aplicarea prevederilor , criteriile prevăzute la art. 14-17 din prezentul regulament sunt incidente și administratorilor și membrilor consiliului de supraveghere.
(2) În cazul administratorilor și membrilor consiliului de supraveghere persoane juridice, condiția privind reputația se aplică persoanei juridice și reprezentantului permanent al acesteia, desemnat să asigure administrarea instituției financiare nebancare, iar cerința privind experiența se aplică numai reprezentantului permanent.
(3) Pentru evaluarea îndeplinirii cerințelor prevăzute la alin. (2) de către persoana juridică, instituția financiară nebancară transmite hotărârea organului competent cu privire la desemnarea acestor persoane, precum și următoarea documentație:
a) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerțului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara de origine, care să ateste cel puțin denumirea, sediul social, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică și obiectul de activitate al acesteia;
b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara de origine;
c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2b , completat și semnat de aceste persoane.
(4) Pentru reprezentantul permanent al persoanei juridice se vor transmite:
a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de titularul actului de identitate;
b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care are stabilit/stabilită domiciliul/reședința;
c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2b , completat și semnat de aceste persoane;
d) curriculum vitae din care să rezulte inclusiv îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 17 .
(5) În cazul administratorilor și membrilor consiliului de supraveghere persoane fizice se va transmite documentația prevăzută la alin. (4) .