Articolul 52

(1) În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 , Banca Națională a României evaluează soliditatea financiară a acționarului semnificativ din perspectiva capacității acestuia de a susține participația sa, de a menține o structură financiară solidă și de a asigura administrarea prudentă și sănătoasă a instituției financiare nebancare, precum și structura grupului din care face parte, care trebuie să permită exercitarea unei supravegheri eficiente și realizarea unui schimb eficient de informații cu autoritățile competente.

(1^1) În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (1) și (5) din Legea nr. 93/2009 , cu modificările și completările ulterioare, persoanele care sunt acționari semnificativi trebuie să nu se afle în vreuna dintre situațiile prevăzute la art. 16 din aceeași lege.

(2) Pentru scopul realizării evaluării prevăzute la alin. (1) , instituția financiară nebancară prezintă pentru acționarii semnificativi documentația prevăzută la art. 23 , însoțită de cazierul fiscal în termen de valabilitate sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara de origine, potrivit legislației din statul respectiv, și, după caz, de ultima situație financiară a acestora depusă la organele competente, respectiv de elemente care să facă dovada capacității de a susține participația sa, și de o prezentare a structurii grupului din care face parte care să cuprindă informații referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea respectivelor persoane și sistemul de supraveghere, legislația în domeniul secretului profesional și al schimbului de informații, al prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în privința schimbului de informații și exercitării supravegherii.