Articolul 23
Art. 23 din REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009 privind instituţiile financiare nebancare
- Capitolul II Înscrierea în registre
- Secţiunea 1 Înscrierea în Registrul general
(1) Pentru fiecare dintre acționari, persoane juridice, cu excepția instituțiilor reglementate și supravegheate prudențial de Banca Națională a României, se prezintă următoarele documente:
a) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerțului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara de origine, care să ateste cel puțin denumirea, sediul social, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică și obiectul de activitate al acesteia;
b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara de origine, potrivit legislației din statul respectiv;
c) declarația al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a , completată și semnată de aceste persoane.
(2) Pentru fiecare dintre acționari, persoane fizice, se prezintă următoarele documente:
a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de titularul actului de identitate;
b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care are stabilit/stabilită domiciliul/reședința;
c) declarația al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a , completată și semnată de aceste persoane.