Articolul UNIC
Art. UNIC din REGULAMENT nr. 16 din 17 septembrie 2009 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului
privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, , se modifică după cum urmează:
1. La articolul 8 alineatul (1), literele f), h) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:
"f) cetățenia;
........................................................................
h) funcția publică importantă deținută, în cazul clienților care sunt rezidenți în străinătate, dacă este cazul;
i) numele beneficiarului real, dacă este cazul."
2. La articolul 9 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:
"g) numele beneficiarului real, dacă este cazul, sau, în situația prevăzută la , cu modificările și completările ulterioare, informații despre grupul de persoane care constituie beneficiarul real;".
3. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art. 28. - Instituțiile vor aplica măsurile de cunoaștere a clientelei prevăzute de , cu modificările și completările ulterioare, de și de prezentul regulament tuturor clienților existenți, cât mai curând posibil, pe bază de risc, dar nu mai târziu de 18 luni de la aprobarea la nivelul organelor de conducere ale instituției a normelor de cunoaștere a clientelei elaborate potrivit cap. II din prezentul regulament." p. Președintele
Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, Florin Georgescu
București, 17 septembrie 2009.
Nr. 16.