Articolul 2
Art. 2 din ORDIN nr. 70 din 26 iunie 2009 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Agenţia de Informaţii Financiare din Bermuda privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Adriana Luminița Popa
București, 26 iunie 2009.
Nr. 70.
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE AGENȚIA DE INFORMAȚII FINANCIARE
ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR DIN BERMUDA
DIN ROMÂNIA
DECLARAȚIE DE COOPERARE între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a
Spălării Banilor din România și Agenția de Informații
Financiare din Bermuda privind cooperarea în domeniul schimbului de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism*)
Notă
*) Traducere din limba engleză.
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și Agenția de Informații Financiare din Bermuda, denumite în continuare autorități, doresc, în spiritul cooperării și al interesului reciproc, să faciliteze schimbul de informații relevante pentru investigarea și urmărirea penală a spălării banilor sau a finanțării actelor de terorism și a activităților infracționale ce au legătură cu spălarea banilor ori cu finanțarea actelor de terorism.
În acest sens, autoritățile, fără intenția de a crea un document cu obligații juridice, dar cu scopul de a proteja pe cât posibil schimbul de informații, au convenit după cum urmează: