Articolul 7
Art. 7 din NORMA nr. 11 din 6 mai 2009 privind procedura de supraveghere a punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale în sistemul pensiilor private
- Capitolul II Activitatea de supraveghere a punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale
(1) Entitățile prevăzute la art. 1 au obligația să raporteze tranzacțiile prezumate ca fiind tranzacții suspecte, potrivit legislației în vigoare referitoare la spălarea banilor și/sau finanțări ale actelor de terorism și să transmită raportările efectuate Ministerului Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și Comisiei.
(2) Raportările trebuie să includă toate datele relevante privind persoanele, contractele și conturile implicate, precum și valoarea totală a bunurilor.
(3) Entitățile prevăzute la art. 1 au obligația să raporteze Comisiei, atât în format letric, cât și electronic, date relevante privind persoanele, entitățile desemnate și operațiunile care implică bunuri, prin completarea Formularului pentru raportarea persoanelor, entităților desemnate și a operațiunilor care implică bunuri în sensul privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin
, conform anexei care face parte integrantă din prezenta normă.
Alin. (3) al aprobată prin , .