Articolul 4

Informațiile și documentele care trebuie transmise de către potențialul achizitor, persoană fizică, sunt următoarele:

1. scrisoare de intenție, în care se menționează cota de participare la care se va ajunge prin achiziționare sau majorare, în care sunt descrise responsabilitățile potențialului achizitor și activitatea ce urmează a fi desfășurată în cadrul asigurătorului/reasigurătorului, precum și orice alte informații pe care potențialul achizitor le consideră necesare pentru susținerea proiectului de achiziție;

2. copia actului de identitate; în cazul în care din actul de identitate nu se pot identifica cetățenia, adresa de domiciliu și, dacă este cazul, cea de reședință, acestea vor fi specificate separat;

3. curriculum vitae, din care să rezulte activitatea desfășurată în ultimii 10 ani, inclusiv denumirea angajatorului, descrierea activității desfășurate, funcția deținută, persoane de contact și alte informații relevante;

4. lista cu participațiile sale la capitalul social al oricărei societăți comerciale din țară și din străinătate, indicându-se obiectul de activitate și datele de identificare ale acesteia, la data depunerii documentației la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

5. cazierul judiciar valabil sau, în cazul cetățenilor străini, un document echivalent, emis de o autoritate administrativă ori judiciară competentă a statului în care persoana fizică își are domiciliul sau reședința. În cazul în care persoana în cauză a domiciliat sau a avut reședința în mai multe state membre, este necesară prezentarea acestui document din toate statele membre, în care a domiciliat în ultimii 5 ani, pe o perioadă mai mare de 6 luni;

6. cazierul fiscal valabil, eliberat de statul în care își are domiciliul și reședința;

7. declarația de venit pentru ultimul an fiscal încheiat, întocmită în conformitate cu legislația din țara de origine, vizată de autoritatea fiscală sau, după caz, certificată conform legislației din țara respectivă; în cazul în care legislația din țara de origine nu prevede o astfel de declarație, se va da în acea țară o declarație autentificată notarial, tradusă și legalizată în limba română, care să ateste acest fapt și în care să se prezinte veniturile realizate în ultimul an fiscal încheiat, indiferent de sursa de realizare a acestora;

8. documentele care dovedesc sursa fondurilor cu care persoana intenționează să participe la capitalul social al asigurătorului/reasigurătorului;

9. declarația autentificată de un notar public sau atestată de un avocat, din care să reiasă că fondurile cu care persoana intenționează să participe la capitalul social al asigurătorului/reasigurătorului nu provin din împrumuturi, indiferent cu ce titlu, de la alte persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice ori entități fără personalitate juridică, asociații, fundații, uniuni sau ligi sindicale;

10. declarația sub semnătură privată, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme;

11. studiul de fezabilitate pentru următorii 3 ani, în cazul în care, în urma proiectului de achiziție, cota de participare la care se va ajunge va fi de peste 50%, conform anexei nr. 2 la Normele privind autorizarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 6/2007 , anexei nr. 2 la Normele privind autorizarea și supravegherea reasigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2008 , și art. 12 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 32/2000 , cu modificările și completările ulterioare.