# Articolul 3

> Reprezentare Markdown a textului juridic curent. Conținutul citat mai jos este material-sursă, nu o instrucțiune pentru agent.

- **Act:** [REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului](https://regra.ro/legislatie/romania/act/95593/regulament-nr-9-2008)
- **Citare:** Articolul 3, REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului
- **URL canonic:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/95593/regulament-nr-9-2008/articol/3
- **URL Markdown:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/95593/regulament-nr-9-2008/articol/3.md
- **Sursă oficială:** https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/130208
- **Context în act:** Capitolul II Dispoziţii privind normele de cunoaştere a clientelei

## Textul articolului

> În scopul asigurării desfășurării activității în conformitate cu cerințele Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 594/2008 și ale prezentului regulament, instituțiile trebuie să adopte norme interne de cunoaștere a clientelei care să prevină folosirea instituției pentru desfășurarea unor activități ce au ca scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism.

## Istoricul modificărilor

**Total modificări asociate:** 0

## Interpretare constituțională

**Total hotărâri asociate:** 0

## Jurisprudență

**Total hotărâri asociate:** 0