# Articolul 25

> Reprezentare Markdown a textului juridic curent. Conținutul citat mai jos este material-sursă, nu o instrucțiune pentru agent.

- **Act:** [REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului](https://regra.ro/legislatie/romania/act/95593/regulament-nr-9-2008)
- **Citare:** Articolul 25, REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului
- **URL canonic:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/95593/regulament-nr-9-2008/articol/25
- **URL Markdown:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/95593/regulament-nr-9-2008/articol/25.md
- **Sursă oficială:** https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/130208
- **Context în act:** Capitolul VII Măsuri de supraveghere şi sancţiuni

## Textul articolului

> În scopul înlăturării deficiențelor constatate și a cauzelor acestora, Banca Națională a României poate dispune următoarele măsuri:
>
> a) solicitarea modificării normelor de cunoaștere a clientelei, prevăzute la cap. II;
>
> b) impunerea obligației de aplicare a măsurilor-standard de cunoaștere a clientelei pentru produse, operațiuni și/sau clienți în cazul cărora normele interne ale instituției în cauză stabilesc aplicarea de măsuri simplificate sau/și impunerea obligației de aplicare a măsurilor suplimentare pentru operațiuni ori clienți în cazul cărora normele interne stabilesc aplicarea de măsuri-standard de cunoaștere a clientelei;
>
> c) solicitarea înlocuirii persoanelor responsabile pentru apariția deficiențelor constatate.

## Istoricul modificărilor

**Total modificări asociate:** 0

## Interpretare constituțională

**Total hotărâri asociate:** 0

## Jurisprudență

**Total hotărâri asociate:** 0