# Articolul 12

> Reprezentare Markdown a textului juridic curent. Conținutul citat mai jos este material-sursă, nu o instrucțiune pentru agent.

- **Act:** [REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului](https://regra.ro/legislatie/romania/act/95593/regulament-nr-9-2008)
- **Citare:** Articolul 12, REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului
- **URL canonic:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/95593/regulament-nr-9-2008/articol/12
- **URL Markdown:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/95593/regulament-nr-9-2008/articol/12.md
- **Sursă oficială:** https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/130208
- **Context în act:** Capitolul IV Dispoziţii privind măsurile suplimentare de cunoaştere a clientelei

## Textul articolului

> Instituțiile vor acorda atenție sporită în cazul clienților și tranzacțiilor în și/sau din jurisdicțiile care nu impun aplicarea de proceduri de cunoaștere a clientelei și de păstrare a evidențelor referitoare la aceasta, echivalente cu cele prevăzute în Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, în Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 și în prezentul regulament, și în care aplicarea acestora nu este supravegheată de o manieră echivalentă celei reglementate prin legislația precizată.

## Istoricul modificărilor

**Total modificări asociate:** 0

## Interpretare constituțională

**Total hotărâri asociate:** 0

## Jurisprudență

**Total hotărâri asociate:** 0