# Articolul 13

> Reprezentare Markdown a textului juridic curent. Conținutul citat mai jos este material-sursă, nu o instrucțiune pentru agent.

- **Act:** [REGULAMENT nr. 5 din 25 iunie 2008 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital](https://regra.ro/legislatie/romania/act/95552/regulament-nr-5-2008)
- **Citare:** Articolul 13, REGULAMENT nr. 5 din 25 iunie 2008 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital
- **URL canonic:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/95552/regulament-nr-5-2008/articol/13
- **URL Markdown:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/95552/regulament-nr-5-2008/articol/13.md
- **Sursă oficială:** https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/161206
- **Context în act:** Capitolul II Obligaţii ale entităţilor reglementate › Secţiunea a 2-a Măsuri-standard de cunoaştere a clientelei

## Textul articolului

> (1) În activitatea desfășurată o entitate reglementată poate utiliza în scopul aplicării măsurilor-standard de cunoaștere a clientului informațiile referitoare la client, obținute de la o terță parte.
>
> (2) Terța parte care intermediază contactul cu clientul va transmite persoanei care aplică măsurile-standard de cunoaștere a clientelei toate informațiile obținute în cadrul procedurilor proprii de identificare, astfel încât să fie respectate cerințele prevăzute la secțiunea a 2-a.
>
> (3) Copii ale documentelor pe baza cărora s-au realizat identificarea și verificarea identității clientului și, după caz, a beneficiarului real vor fi transmise de terța parte imediat, la cererea persoanei căreia i-a fost recomandat clientul.
>
> (4) Responsabilitatea ultimă pentru îndeplinirea tuturor măsurilor-standard de cunoaștere a clientelei aparține persoanelor care utilizează terța parte.

## Istoricul modificărilor

**Total modificări asociate:** 0

## Interpretare constituțională

**Total hotărâri asociate:** 0

## Jurisprudență

**Total hotărâri asociate:** 0